国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报依据《中华百姓共和邦反洗钱法》（中华百姓共和邦主席令第五十六号）和《中华百姓共和外洋汇收拾条例》（中华百姓共和邦邦务院令第532号），邦度外汇收拾局增强外汇墟市监禁，峻厉挫折通过地下银号犯法生意外汇动作，爱护外汇墟市壮健良性纪律。依据《中华百姓共和邦政府消息公然条例》（中华百姓共和邦邦务院令第711号）等合系划定，现将个人违规类型案例传递如下：

　　2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司通过地下银号犯法生意外汇61笔，金额合计457.2万美元。

　　该动作违反《结汇、售汇及付汇收拾划定》第三十二条，组成犯法生意外汇动作。依据《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款385.1万元百姓币。刑罚消息纳入中邦百姓银行征信体例。

　　2019年6月，浙江宝闰通汇资产收拾有限公司通过地下银号犯法生意外汇1笔，金额58万美元。

　　该动作违反《结汇、售汇及付汇收拾划定》第三十二条，组成犯法生意外汇动作。依据《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款52万元百姓币。刑罚消息纳入中邦百姓银行征信体例。

　　2016年4月至2018年4月，白某通过地下银号犯法生意外汇43笔，金额合计674.7万美元。

　　该动作违反《个别外汇收拾步骤》第三十条，组成犯法生意外汇动作。依据《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款272.8万元百姓币。刑罚消息纳入中邦百姓银行征信体例。

　　2016年5月至2017年12月，巫某通过地下银号犯法生意外汇159笔，金额合计557.1万美元。

　　该动作违反《个别外汇收拾步骤》第三十条，组成犯法生意外汇动作。依据《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款540万元百姓币。刑罚消息纳入中邦百姓银行征信体例。

　　2018年5月至2020年7月，陈某通过地下银号犯法生意外汇84笔，金额合计1086.5万美元。

　　该动作违反《个别外汇收拾步骤》第三十条，组成犯法生意外汇动作。依据《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款640.9万元百姓币。刑罚消息纳入中邦百姓银行征信体例。

　　2018年5月至2020年9月，沈某通过地下银号犯法生意外汇27笔，金额合计316.7万美元。

　　该动作违反《个别外汇收拾步骤》第三十条，组成犯法生意外汇动作。依据《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款313.7万元百姓币。刑罚消息纳入中邦百姓银行征信体例。

　　该动作违反《个别外汇收拾步骤》第三十条，组成犯法生意外汇动作。依据《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款65万元百姓币。刑罚消息纳入中邦百姓银行征信体例。

　　2018年8月至2019年11月，左某通过地下银号犯法生意外汇30笔，金额合计1075.9万美元。

　　该动作违反《个别外汇收拾步骤》第三十条，组成犯法生意外汇动作。依据《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款740.9万元百姓币。刑罚消息纳入中邦百姓银行征信体例。

　　2019年1月至2020年7月，易某通过地下银号犯法生意外汇29笔，金额合计30万美元。

　　该动作违反《个别外汇收拾步骤》第三十条，组成犯法生意外汇动作。依据《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款24.5万元百姓币。刑罚消息纳入中邦百姓银行征信体例。

　　2020年6月至7月，XU某通过地下银号犯法生意外汇3笔，金额合计34.6万美元。

　　该动作违反《结汇、售汇及付汇收拾划定》第三十二条，组成犯法生意外汇动作。依据《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款24.4万元百姓币。刑罚消息纳入中邦百姓银行征信体例。

　　24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更众粉丝福利扫描二维码体贴（sinafinance）

　　/280亿！券商史上最大配股融资来了，券业一哥股价若何走？尚有这些券商正在列队

　　/什么境况？贵州茅台带动杀跌，带崩白酒板块，10众天蒸发6800亿！后市若何走？

　　/猛增500%！北方稀土事迹爆外，万亿赛道还能一直嗨？更有超等航母来袭，财富角逐体例巨变

　　/九安医疗再获80亿大单！股权勉励实行注册，353中心骨干浮盈超9倍！

　　/中邦百姓银行分支机构和个人所属单元2022年度职员任命招考（任用）预布告

　　用户7541192677现公司市值500亿，除了铜权属量目前5万吨另日9万吨

转载请注明出处。