董事会认为：公司开展商品期货套期保值业务大连商品交易所行情本公司及董事会整体成员确保消息披露的实质确切、确实、完善，没有乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十三次聚会于2025年3月3日以通信外决式样召开。公司于2025年2月28日以专人投递及电子邮件式样向公司整体董事发出了聚会通告。公司董事共9人，插足本次聚会董事9人。聚会由董事长陆小红小姐主办。本次聚会的会集、召开和外决措施吻合《公执法》《公司章程》及《董事聚会事法例》等功令、行政准则、部分规章的相闭划定。

　　为楷模公司及控股子公司商品期货套期保值营业照料，防备和限制商品期货套期保值营业危害，遵循《中华黎民共和邦公执法》《中华黎民共和邦证券法》等功令、行政准则、部分规章和《公司章程》的相闭划定，勾结公司实质境况，同意《商品期货套期保值照料轨制》。

　　为合理规避公司及控股子公司分娩所用原原料价值摇动对公司分娩筹办变成的潜正在危害，弥漫诈欺期货的套期保值功效，把控墟市危害，巩固筹办妥当性。公司及控股子公司拟利用不堪过黎民币4亿元（含本数）或等值其他钱银的确保金额度展开商品期货套期保值营业。额度利用限日自董事会审议通过之日起12个月，正在额度畛域内，资金可轮回利用，但限日内任有时点的持仓确保金金额不堪过黎民币4亿元或等值其他钱银。董事会同时授权公司筹办层正在额度畛域内全体实践套期保值营业干系事宜。

　　经审议，董事会以为：公司展开商品期货套期保值营业，可借助期货墟市的价值挖掘、危害对冲功效，诈欺套期保值器材合理规避分娩筹办华夏原料价值摇动危害，巩固公司分娩筹办。公司拟展开的商品期货套期保值营业与公司平常分娩筹办需求密切干系，且公司已同意干系内部限制轨制，营业危害全部可控，吻合公司妥当筹办的需求，也吻合相闭功令、准则的相闭划定，不存正在损害整体股东便宜的情景。于是，公司展开商品期货套期保值营业具有需要性和可行性。

　　本公司及监事会整体成员确保消息披露的实质确切、确实、完善，没有乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十三次聚会于2025年3月3日以通信外决式样召开。公司于2025年2月28日以专人投递及电子邮件式样向公司整体监事发出了聚会通告。公司监事共3人，插足本次聚会监事3人，本次聚会由监事会主席刘忍妹小姐会集及主办。本次聚会的会集、召开措施吻合《公执法》《公司章程》及《监事聚会事法例》的相闭划定。

　　经审议，监事会以为：公司展开商品期货套期保值营业，紧要为了施展期货墟市的套期保值功效，锁定原原料采购本钱，节减干系产物价值摇动给公司分娩筹办带来的不确定影响，提升公司抵御墟市摇动平和抑价值震动的才力，增进公司陆续巩固筹办。公司已作战较为圆满的商品期货套期保值内部限制和危害限制轨制，公司选用的针对性危害限制方法是可行的，不存正在损害公司和整体股东、加倍是中小股东便宜的情景。于是，咱们应承公司及控股子公司正在确保寻常分娩筹办的条件下展开商品期货套期保值营业。

　　本公司及董事会整体成员确保消息披露的实质确切、确实、完善，没有乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　1、往还方针：为合理规避公司及控股子公司分娩所用原原料价值摇动对公司分娩筹办变成的潜正在危害，弥漫诈欺期货的套期保值功效，把控墟市危害，巩固筹办妥当性，公司及控股子公司拟展开商品期货套期保值营业。

　　2、往还种类：仅限于与公司分娩筹办干系的大宗商品原原料（包罗但不限于众晶硅、白银等）。

　　4、往还场地：经监禁机构接受、具有相应营业天资、知足公司套保营业需求的往还场地或具有干系营业筹办资历的机构。

　　5、往还金额：公司及控股子公司本次拟展开的商品期货套期保值营业确保金额度为不堪过黎民币4亿元（含本数）或等值其他钱银。正在上述额度畛域内，资金可轮回利用，但限日内任有时点的持仓确保金金额不堪过黎民币4亿元或等值其他钱银。

　　6、审议措施：本事项仍然公司第四届董事会第七十三次聚会、第四届监事会第五十三次聚会审议通过，无需提交股东会审议。

　　7、危害提示：公司举行期货套期保值营业不以谋利、套利为方针，紧要方针是为了有用限制和节减公司分娩所用原原料价值摇动对公司带来的影响，但同时也会存正在肯定墟市危害、资金危害、操作与技能危害、策略危害等，公司及子公司将主动落实危害防控和照料方法，合规操作，防备干系危害。

　　海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第四届董事会第七十三次聚会、第四届监事会第五十三次聚会，审议通过《闭于公司及控股子公司展开商品期货套期保值营业的议案》，现将干系境况告示如下：

　　1、往还方针：公司平常分娩筹办的紧要原原料涉及白银、众晶硅等大宗商品，易受宏观经济气象、工业链供需改变等要素影响，产物价值透露较大摇动。为合理规避原原料价值摇动对公司分娩筹办变成的潜正在影响，弥漫诈欺期货的套期保值功效，把控墟市危害，巩固筹办妥当性，公司及控股子公司拟展开商品期货套期保值营业。公司及控股子公司展开的商品期货套期保值营业不举行任为何谋利为方针的往还，不会影响公司主开业务繁荣。

　　2、往还金额及授权：公司及控股子公司本次拟展开的商品期货套期保值营业确保金额度为不堪过黎民币4亿元（含本数）或等值其他钱银。正在上述额度畛域内，资金可轮回利用，但限日内任有时点的持仓确保金金额不堪过黎民币4亿元或等值其他钱银。董事会授权公司筹办层正在上述额度畛域内全体实践上述套期保值营业干系事宜。

　　3、往还式样：公司及控股子公司拟展开的商品期货营业种类仅限于与公司分娩筹办干系的大宗商品原原料（包罗但不限于白银、众晶硅等），并选拔经监禁机构接受、具有相应营业天资、知足公司套保营业需求的往还场地或具有干系营业筹办资历的机构展开往还，往还器材包罗商品期货及期权等金融器材。

　　公司于2025年3月3日召开第四届董事会第七十三次聚会、第四届监事会第五十三次聚会，审议通过了《闭于公司及控股子公司展开商品期货套期保值营业的议案》。公司董事会审计委员会业已审议通过该议案。

　　公司及控股子公司本次拟展开商品期货套期保值营业事项不涉及闭系往还，遵循《深圳证券往还所股票上市法例》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第7号——往还与闭系往还》等干系功令准则，以及《公司章程》《商品期货套期保值照料轨制》等的干系划定，本次展开商品期货套期保值事项无需提交公司股东会审议。

　　公司及控股子公司拟展开的商品期货套期保值营业遵守妥当准则，不举行以谋利为方针商品期货往还。纵然通盘商品期货套期保值营业均以全体筹办需求为依托，以规避和防备原原料价值摇动危害为方针，但展开商品期货套期保值营业仍能够存正在肯定危害：

　　1、墟市危害：墟市危害方面紧要发挥为基差危害和保值率危害。基差危害指期货价值与现货价值走势背离所带来的差值转化危害；保值率危害指现货资产难以与期货对应标的的现货组合十足吻合而形成的危害。

　　2、资金危害：公司期货往还将肃穆遵循公司干系轨制划定的权限实行操作指令，但正在持有墟市反向头寸较大，且期货墟市价值显示巨幅改变时，能够因不行实时增加确保金而被强行平仓变成实质亏损。

　　3、操作与技能危害：能够因为无法限制或弗成预测的体系、搜集、通信障碍等变成往还体系非寻常运转，使往还指令显示延迟、中缀或数据缺点等题目，以及操作职员操作失误，从而带来相应的操态度险。

　　4、策略危害：因为邦度功令、准则、策略改变或期货墟市干系功令准则等策略如发作巨大改变，能够惹起墟市摇动或无法往还，从而带来相应危害。

　　1、公司同意《商品期货套期保值照料轨制》，对期货套期保值往还营业的操作准则、审批权限、营业流程、危害照料等方面举行了精确划定，作战了很是境况实时讲演轨制和危害照料措施，以限制往还危害。

　　2、公司将商品期货套期保值营业与分娩筹办相成家，最大水准对冲价值摇动危害，公司期货套期保值营业只限于正在境内交际易所上市往还的商品期货及期权。

　　3、公司将合理调节自有资金用于期货套期保值营业，倒霉用召募资金直接或间接举行期货套期保值，同时强化资金照料的内部限制，不堪过公司董事会接受的确保金额度。其它，公司将强化账户资金监禁，弥漫探讨期货合约价值摇动幅度，成立合理的危害确保金比例；持仓经过中，陆续闭切账户危害水准，实时均衡、挑唆账户可用资金，防备账户持仓危害。

　　4、公司将支配和利用专业职员，作战肃穆的授权和岗亭管束轨制，强化干系职员的职业品德指导及营业培训，提升干系职员的归纳本质。同时作战很是境况实时讲演轨制，变成高效的危害照料措施。

　　5、公司将强化对商品价值的磋议剖判，及时闭切邦际邦内墟市境况改变，做好套期保值预案。从基础面、技能面、消息面等方面剖判墟市潜正在的危害，严谨选拔套保器材、套保合约、套保数目和操作计谋。

　　公司展开大宗商品原原料期货套期保值营业，紧要为了规避原原料价值摇动给公司带来的倒霉影响，有用照料分娩本钱，限制筹办危害，有利于增进公司妥当筹办，提拔危害防御才力。

　　公司遵循财务部《企业管帐规矩第22号——金融器材确认和计量》《企业管帐规矩第24号——套期管帐》《企业管帐规矩第37号——金融器材列报》等干系划定及其指南，对商品期货套期保值营业举行相应核算照料。

　　监事会以为：公司展开商品期货套期保值营业，紧要是为了施展期货墟市的套期保值功效，锁定原原料采购本钱，节减干系产物价值摇动给公司分娩筹办带来的不确定影响，提升公司抵御墟市摇动平和抑价值震动的才力，增进公司陆续巩固筹办。公司已作战了较为圆满的商品期货套期保值内部限制和危害限制轨制，公司选用的针对性危害限制方法是可行的，不存正在损害公司和整体股东、加倍是中小股东便宜的情景。于是，咱们应承公司及控股子公司正在确保寻常分娩筹办的条件下展开商品期货套期保值营业。

　　本公司及董事会整体成员确保消息披露的实质确切、确实、完善，没有乌有记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　为合理规避公司及控股子公司分娩所用原原料价值摇动对公司分娩筹办变成的潜正在危害，弥漫诈欺期货套期保值功效，把控墟市危害，巩固筹办妥当性，公司及控股子公司拟展开商品期货套期保值营业。

　　1、往还方针：公司平常分娩筹办的紧要原原料涉及白银、众晶硅等大宗商品，易受宏观经济气象、工业链供需改变等要素影响，产物价值透露较大摇动。为合理规避原原料价值摇动对公司分娩筹办变成的潜正在影响，弥漫诈欺期货套期保值功效，把控墟市危害，巩固筹办妥当性，公司及控股子公司拟展开商品期货套期保值营业。公司及控股子公司展开的商品期货套期保值营业不举行任为何谋利为方针的往还，不会影响公司主开业务繁荣。

　　2、往还金额及授权：公司及控股子公司本次拟展开的商品期货套期保值营业确保金额度为不堪过黎民币4亿元（含本数）或等值其他钱银。正在上述额度畛域内，资金可轮回利用，但限日内任有时点的持仓确保金金额不堪过黎民币4亿元或等值其他钱银。董事会同时授权公司筹办层正在上述额度畛域内全体实践上述套期保值营业干系事宜。

　　3、往还式样：公司及控股子公司拟展开的商品期货营业种类仅限于与公司分娩筹办干系的大宗商品原原料（包罗但不限于白银、众晶硅等），并选拔经监禁机构接受、具有相应营业天资、知足公司套保营业需求的往还场地或具有干系营业筹办资历的机构展开往还，往还器材包罗商品期货及期权等金融器材。

　　1、墟市危害：墟市危害方面紧要发挥为基差危害和保值率危害。基差危害指期货价值与现货价值走势背离所带来的差值转化危害；保值率危害指现货资产难以与期货对应标的的现货组合十足吻合而形成的危害。

　　2、资金危害：公司期货往还将肃穆遵循公司干系轨制划定的权限实行操作指令，但正在持有墟市反向头寸较大，且期货墟市价值显示巨幅改变时，能够因不行实时增加确保金而被强行平仓变成实质亏损。

　　3、操作与技能危害：能够因为无法限制或弗成预测的体系、搜集、通信障碍等变成往还体系非寻常运转，使往还指令显示延迟、中缀或数据缺点等题目，以及操作职员操作失误，从而带来相应的操态度险。

　　4、策略危害：因为邦度功令、准则、策略改变或期货墟市干系功令准则等策略如发作巨大改变，能够惹起墟市摇动或无法往还，从而带来相应危害。

　　1、公司已同意《商品期货套期保值照料轨制》，对期货套期保值往还营业的操作准则、审批权限、营业流程、危害照料等方面举行了精确划定，作战了很是境况实时讲演轨制和危害照料措施，以限制往还危害。

　　2、将商品期货套期保值营业与公司分娩筹办相成家，最大水准对冲价值摇动危害，公司期货套期保值营业只限于正在境内交际易所上市往还的商品期货及期权。

　　3、公司将合理调节自有资金用于期货套期保值营业，倒霉用召募资金直接或间接举行期货套期保值，同时强化资金照料的内部限制，不堪过公司董事会接受的确保金额度。同时，强化账户资金监禁，弥漫探讨期货合约价值摇动幅度，成立合理的危害确保金比例；持仓经过中，陆续闭切账户危害水准，实时均衡、挑唆账户可用资金，防备账户持仓危害。

　　4、公司将支配和利用专业职员，作战肃穆的授权和岗亭管束轨制，强化干系职员的职业品德指导及营业培训，提升干系职员的归纳本质。同时作战很是境况实时讲演轨制，变成高效的危害照料措施。

　　5、公司将强化对商品价值的磋议剖判，及时闭切邦际邦内墟市境况改变，做好套期保值预案。从基础面、技能面、消息面等方面剖判墟市潜正在的危害，严谨选拔套保器材、套保合约、套保数目和操作计谋。

　　公司分娩筹办中必要多量银浆、众晶硅等原原料产物。近年来，因为经济气象、墟市供求相干、工业策略等要素的改变，原原料产物价值摇动较大，给公司原原料采购以及库存照料带来肯定离间。为合理规避原原料价值摇动对公司分娩筹办变成的潜正在影响，弥漫诈欺期货的套期保值功效，把控墟市危害，巩固筹办妥当性，公司及控股子公司拟展开商品期货套期保值营业。

　　公司展开商品期货套期保值营业，紧要为了施展期货墟市的套期保值功效，锁定原原料采购本钱，节减干系产物价值摇动给公司分娩筹办带来的不确定影响，提升公司抵御墟市摇动平和抑价值震动的才力，增进公司陆续巩固筹办。公司已作战了较为圆满的商品期货套期保值内部限制和危害限制轨制，具有与拟展开期货套期保值营业往还确保金相成家的自有资金，公司将肃穆遵循《上市公司消息披露照料步骤》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第7号——往还与闭系往还》和公司《商品期货套期保值照料轨制》的央求，落实危害防备方法，小心操作。综上所述，公司展开商品期货套期保值营业是确切可行的，对公司的分娩筹办是有利的。

　　公司展开商品期货套期保值营业，可能借助期货墟市的价值挖掘、危害对冲功效，诈欺套期保值器材合理规避分娩筹办华夏原料价值摇动危害，巩固公司分娩筹办。公司拟展开的商品期货套期保值营业与公司平常分娩筹办需求密切干系，且公司已同意干系内部限制轨制，营业危害全部可控，吻合公司妥当筹办的需求，也吻合相闭功令、准则的划定，不存正在损害整体股东便宜的情景。于是公司展开商品期货套期保值营业具有需要性和可行性。

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