到期日分别为2022年3月、2022年7月和2022年11月迷鹿棋牌下载证券简称：金科股份 证券代码：000656 告示编号：2023-068号

　　本公司及董事召集体成员保障讯息披露的实质确切、确凿、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“金科股份”）于克日收到深圳证券往还所《合于对金科地产集团股份有限公司的合怀函》（公司部合怀函〔2023〕第243号，以下简称“合怀函”），公司对合怀函所涉及题目举办了卖力核查和确认，并向深圳证券往还所举办了书面回答，现将回函实质告示如下：

　　题目 1：近期，公司实控人黄红云、金科控股及其划一手脚人所持公司股份众次被强制平仓，请连接近期平仓情状证明金科控股的履约才干，是否存正在忽悠式增持，并连接减持、平仓等情状证明本次增持事项是否组成短线往还，所持股份后续如连接平仓，是否存正在因组成短线往还等景象增持事项无法奉行的危机，如是，请充斥提示危机。请你公司独立董事、讼师核查并公布明了观点。

　　遵照重庆市金科投资控股（集团）有限职守公司（以下简称“金科控股”）出具的资金说明及金科控股出具的证明，金科控股具备奉行本次增持预备所需资金及履约才干，金科控股不成撤除地答应将厉酷遵循已披露的增持预备实质及合系法则条件奉行本次增持预备，具备刚强支柱公司选取踊跃有用举措鞭策债务危机化解和巩固公司康健进展的定夺，不存正在忽悠式增持的景象。

　　金科控股指定的增持主体重庆财聚投资有限公司（以下简称“财聚投资”系金科控股的控股子公司）于2023年5月25日及5月26日通过蚁合竞价往还式样累计增持公司股份14,629,100股，成交金额合计12,851,026元，简直详睹公司2023-063号、2023-065号告示。

　　遵照金科控股出具的证明，本次增持预备披露前，金科控股所持公司股份近来一次更动情状爆发于2022年11月14日至11月16日时候，金科控股持有的39,713,600股公司股份被强制平仓。

　　金科股份披露《合于公司控股股东增持公司股份预备的告示》（告示编号：2023-060号）（以下简称“《增持预备告示》”）之日间隔前一次金科控股因强制平仓减持金科股份的股票之日已届满六个月，金科控股不存正在“正在买入后六个月内卖出，或者正在卖出后六个月内又买入”等短线往还的景象。于是，本次增持事项不组成短线往还。

　　（三） 所持股份后续如连接平仓，是否存正在因组成短线往还等景象增持事项无法奉行的危机

　　遵照《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券往还所股票上市章程》（以下简称“《上市章程》”）的合系规则，如金科控股所持公司股份后续连接平仓，则或者爆发因组成短线往还景象而导致无法连接正在自《增持预备告示》披露之日起六个月内奉行本次增持预备的危机。遵照金科控股出具的证明，金科控股答应将厉酷听命功令法则、中邦证券监视解决委员会及深圳证券往还所的相合规则奉行本次增持预备，不举办短线往还、底细往还、敏锐期营业股份等功令法则禁止的往还。

　　经核查金科控股资金说明及金科控股出具的证明，咱们以为，增持主体具备奉行本次增持预备所需资金及履约才干，不存正在忽悠式增持行动。

　　遵照《增持预备告示》及金科控股出具的证明，截至本专项核查观点出具日，金科控股具备奉行本次增持预备所需资金及履约才干，不存正在忽悠式增持的景象。

　　金科控股的增持间隔其前次被强制平仓岁月已赶上六个月，财聚投资正在本次增持前未持有公司股份且不存正在减持公司股份的景象，于是金科控股及财聚投资均不存正在“正在买入后六个月内卖出，或者正在卖出后六个月内又买入”等短线往还的景象，本次增持事项不组成短线往还。

　　遵照《证券法》《上市章程》的合系规则，如金科控股所持公司股份后续连接平仓，则存正在因组成短线往还而导致无法奉行本次增持预备的危机。遵照金科控股出具的证明，金科控股不成撤除地答应不主动减持并尽最大辛勤避免被动减持公司股份，如金科控股所持公司股份爆发减持景象，则金科控股不成撤除地答应延迟本次增持预备的奉行克日以完结本次增持预备。

　　题目 2：请证明端恒修筑持有你公司债权的简直情状，包含形成缘故、债权金额、偿付情状、推行的讯息披露仔肩及审议法式等（如实用），并逐笔证明前述债务是否已到期，以及由此申请对你公司崩溃重整的根据是否充斥、是否合理合规，是否适宜《企业崩溃法》等合系规则，并请充斥揭示合系不确定性危机。

　　重庆端恒修筑工程有限公司（以下简称“债权人”或“端恒修筑”）系修筑工程类施工企业，为公司属下全资子公司重庆金科中俊房地产斥地有限公司、重庆市搏展房地产斥地有限职守公司及控股子公司重庆金帛藏房地产斥地有限公司（以上三家公司分歧简称“重庆中俊”、“重庆金帛藏”、“重庆博展”，统称为“公司属下三家子公司”）供应土筑及广泛水电安置工程施工任事。遵照施工合同的合系商定及两边友爱商讨，公司属下三家子公司正在向端恒修筑支拨工程款子时能够开具片面贸易承兑汇票。为提升子公司开具贸易承兑汇票的征信能

　　力，上述贸易承兑汇票由全资子公司开具、由金科地产集团股份有限公司承兑，从而变成公司的承兑支拨仔肩。2021年9月和11月，公司属下三家子公司分歧向端恒修筑开具贸易承兑汇票 41笔并由公司承兑，合计金额群众币27,915,457.50元，到期日分歧为2022年3月、2022年7月和2022年11月。因房地产行业调节等众方成分，公司因展现活动性压力，自2022年2月底下手连续展现公司无法到期承兑支拨贸易承兑汇票的景象，大片面贸易承兑汇票已过期10个月以上，简直过期情状详睹下外：

　　汇票号码 持票人 承兑人 出票人全称 出票日期 到期日 单子金额（元） 单子状况

　　上述工程施工及支拨行动系公司平居筹划行动，遵照合系规则无需推行公司的合系审议法式和披露仔肩。

　　截至债权人向公司函告申请重整日，债权人享有对公司应兑付而未兑付的合法债权共计群众币 27,915,457.50元，债务到期后，债权人向公司举办催款，但公司均无力支拨上述到期债务。于是，债权人以为公司已展现《企业崩溃法》第二条以及《最高群众法院合于实用若干题目的规则（一）》第二条规则的“债务人不行了债到期债务”的景象。同时，债权人以为，遵照市集公然讯息显示，公司举动以房地产斥地为主买卖务的上市公司，筹划情状慢慢恶化，收入利润快速下滑，诉讼危机增补、资产告急受限，偿债资金亏空，已昭着缺乏了债才干，适宜《中华群众共和邦企业崩溃法》第二条、《最高群众法院合于实用若干题目的规则（一）》第四条规则“昭着缺乏了债才干”景象。但同时，债权人还以为，公司举动深耕房地产行业众年的上市公司，举动西南区域房地产行业的领先企业，一经具备健旺的归纳角逐力，具有较高的土地储蓄和可售资源，主题解决团队成熟巩固为行业坚信和承认、产物才干强、企业品牌代价大、具有较强社会代价，债权人以为公司固然目前展现不行了债到期债务的情状，但应还具备重整后光复的代价，重整凯旋后将大幅提升债权人的受偿率，中小投资者的权力将获得保护，公司将成为资产质地良好的上市公司，为重庆市区域经济进展连接做出功绩。

　　公司对该债权人存正在“不行了债到期债务的景象”，同时公司确实存正在筹划情状慢慢恶化、收入利润快速下滑、昭着缺乏了债才干的景象，公司爱戴债权人遵照功令法则的规则，行使其合法权柄并保卫其合法优点。债权人向法院的重整申请是否获得受理存正在不确定性，如法院受理，公司将实时推行讯息披露仔肩并勉力配合发展重整就业。公司具有较为充裕的土地储蓄和可售资源，还是保存了较为无缺的主题解决团队，正在产物力、任事力、品牌力等各方面都具备较好的重整根蒂和重整代价。公司已约请中邦邦际金融股份有限公司承担专项照拂，后续将踊跃与债权人、法院、政府及羁系部分疏通，并依法配合法院对公司重整可行性举办查究和论证，并加快制订重整计划，讨论引入计谋投资者，踊跃与各方合伙论证债务化解计划、踊跃争取相合方面的支柱。若法院裁定受理重整申请，公司将依法主动配合法院及解决人发展重整就业，依法推行债务人的法定仔肩，以期达成重整就业的顺手胀动，辛勤促成公司根基面的根底性蜕变。

　　题目 3：请核查并证明端恒修筑是否与你公司、你公司董事、监事、高级解决职员、5%以上股东、现实管制人存正在相干相干或者或者酿成优点倾斜的其他相干，其向法院提出重整是否受前述合系主体胀励，你公司是否存正在通过崩溃重整举办遁废债、损害债权人及中小股东合法权力的景象。

　　（一）端恒修筑与公司是否存正在相干相干，其向法院提出重整是否受前述合系主体胀励

　　经核查，端恒修筑与公司、公司董事、监事、高级解决职员、5%以上股东、现实管制人均不存正在相干相干或者或者酿成潜正在优点倾斜的其他相干。端恒修筑向法院申请对公司崩溃重整，系其举动债权人，正在公司到期债务无法了债而且昭着缺乏了债才干的景象下，经归纳占定公司具有再制代价和挽救或者，自觉作出的合理占定和功令行动，端恒修筑申请重整并未受到前述合系主体胀励。

　　（二）公司是否存正在通过崩溃重整举办遁废债、损害债权人及中小股东合法权力的景象

　　端恒修筑对公司重整申请是合系债权人根据功令法则向法院提出的，公司不存正在公司借助崩溃重整遁废债的任何诡计。我邦正在重整方面有完好的功令法则规则，公司客观上也无法通过重整遁废债。

　　受宏观经济处境、行业处境、融资处境影响，公司及属下片面子公司活动性展现阶段性垂危，导致公司延续展现片面债务未能依期了偿的景象。针对存量债务，公司一方面踊跃化解各式债务危机，踊跃争取新增融资投安插换片面存量融资；另一方面踊跃发展债务展期就业，商讨调节存量融资的还款节律和克日，巩固现金流，保护坐蓐筹划平常发展。公司不绝周旋不遁废债，尽最大辛勤保护债权人合法优点、避免形成社会题目，市集及各方遍及予以支柱。截止上一次告示，公司累计完结 316.14亿元有息欠债的克日调节就业,此中包含公然市集债务12笔，涉及本金117.95亿元。

　　重整是市集化、法治化化解危机的有用式样，区别于崩溃清理，是以挽救债务人企业、光复公司延续赢余才干为方针的法令法式。目前市集已有大方凯旋案例，也获得了较好社会效益和经济效益。基于公司众年进展积蓄的优质土地资源、优异高效的解决团队等主题进展上风，公司将踊跃与各方合伙论证债务化解计划，同时将踊跃争取包含政府、羁系机构、金融机构、债权人、出资人、（家当）计谋投资者正在内的合系各方的支柱，达成重整就业顺手胀动，鞭策公司适应房地产新进展形式，早日达成康健可延续进展。

　　借使端恒修筑的重整申请经法院受理并下手启动重整或预重整，公司将厉酷依法胀动合系就业，正在市集化、法治化准绳下妥贴化解债务危机，依法珍爱各方合法权力，执意不遁废债，以期达成重整就业的顺手胀动、最大水平保护债权人及中小股东的合法权力。

　　题目 4：请你公司遵照本所《上市公司自律羁系指南第 2号——告示款式》之崩溃事项类第１号等规则条件，合怀、核实合系事项，注意证明合系被申请崩溃重整事项被法院受理存正在的简直打击景象，以及合系巨大不确定性危机。同时，请连接你公司目前坐蓐筹划、债务情状，根基面的蜕化情状等，充斥揭示崩溃重整未被受理或因重整波折而被宣布崩溃的巨大不确定性，并作尤其危机提示。

　　（一）被申请崩溃重整事项被法院受理存正在的简直打击,以及合系巨大不确定性危机。

　　遵照《中华群众共和邦企业崩溃法》合系规则及《合于审理上市公司崩溃重整案件就业漫道会纪要》第三条、第四条条件“提交合于上市公司具有重整可行性的陈诉、上市公司住宅地省级群众政府向证券监视解决部分的转达情状质料以及证券监视解决部分的观点、上市公司住宅地群众政府出具的维稳预案等”且“群众法院正在裁定受理上市公司崩溃重整申请前，该当将合系质料逐级报送最高群众法院审查”，为此上市公司重整受理前必要取得省级群众政府、中邦证监会、最高群众法院审查支柱。同时连接重庆区域大型企业重整奉行情状，公司重整奉行前大凡需先奉行预重整。为此，法院正在收到债权人提出的重整申请到作出受理裁定，尚需推行的要紧法式有：预重整存案→预重整→重整受理；正在法院审查流程中，法院将连接上述流程归纳占定公司是否适宜重整条目、是否具备重整代价和重整或者，并依法裁定是否受理。

　　于是，鉴于上市公司重整是否被受理的流程较为繁杂，且需事前取得地方省级政府、中邦证监会、最高群众法院的支柱观点。截至本告示披露日，公司未收到法院以为存正在实际性打击的告诉，公司尚无法占定进入重整是否具有实际性打击及实际性打击存正在的简直景象。

　　（二）请连接你公司目前坐蓐筹划、债务情状，根基面的蜕化情状等充斥揭示崩溃重整未被受理或因重整波折而被宣布崩溃的巨大不确定性，并作尤其危机提示。

　　公司永远周旋“一稳二降三晋升”的筹划进展战术，辛勤胀动“保交楼、保坐蓐、保巩固、促转型升级”就业，实在推行企业主体职守，胀动公司加快达成良性轮回。但受宏观经济处境、行业处境、融资处境影响，公司及属下片面子公司活动性展现阶段性垂危，导致公司延续展现片面债务未能依期了偿的景象，截至2023年5月中旬，公司及属下子公司已到期未支拨的债务本金合计金额260.41亿元。公司一心于房地产斥地交易，具有优异的资产质地和结壮的运营斥地才干，项目缠绕“三圈一带”都会群深耕漫衍，依据宽绰的可售资源，公司将效力改良现金流情状，缓解阶段性垂危题目。本年以后，主题政府和部委众次夸大房地产是邦民经济的支柱家当，还是是经济社会进展的“顶梁柱”和“压舱石”，但受战略传达时效性的影响，行业出售回款企稳回升尚需时光，公司解决层将延续合怀市集蜕化，动态调节筹划战术，改良延续筹划才干，保卫公司、昌大债权人和投资者的优点。

　　遵照《中华群众共和邦企业崩溃法》的合系规则，借使法院没有受理，该债权人或者通过提告状讼及申请法令保全我公司财富等式样追索债权；如法院裁定公司进入重整法式，法院将指定解决人，债权人依法向解决人申报债权。解决人或公司依法正在规则克日内制订公司重整预备草案并提交债权人集会审议外决。公司债权人遵照经法院裁定同意的重整预备取得了债。

　　借使重整预备草案不行取得法院裁定同意，法院将裁定终止公司的重整法式，则公司将存正在无法化解债务危机而被宣布崩溃的危机。借使公司被宣布崩溃，遵照《上市章程》第 9.4.17条第（六）项的规则，公司股票将面对被终止上市的危机。敬请昌大投资者提防投资危机。

　　题目 5：你公司股价近期延续下跌，请你公司及合系方证明是否存正在本所《上市公司自律羁系指引第 14号——崩溃重整等事项》（以下简称《崩溃重整指引》）第四条“上市公司及相合各方不得通过披露崩溃事项，从事市集摆布、底细往还等违法违规行动”景象，同时请遵循《崩溃重整指引》第八条和第十一条的规则向本所提交底细讯息知爱人档案及经过备忘录、披露专项自查陈诉，并充斥揭示你公司或者被奉行退市危机警示的危机，以及公司或者因重整波折被宣布崩溃进而面对的终止上市危机。

　　（一）请你公司及合系方证明是否存正在本所《上市公司自律羁系指引第 14号——崩溃重整等事项》（以下简称《崩溃重整指引》）第四条“上市公司及相合各方不得通过披露崩溃事项，从事市集摆布、底细往还等违法违规行动”景象

　　经核查，端恒修筑与公司、公司董事、监事、高级解决职员、5%以上股东、现实管制人均不存正在相干相干或者或者酿成潜正在优点倾斜的其他相干。端恒修筑向法院申请对公司崩溃重整，系其举动债权人，正在公司到期债务无法了债而且昭着缺乏了债才干的景象下，经归纳占定公司具有再制代价和挽救或者，自觉作出的合理占定和功令行动，端恒修筑申请重整并未受到前述合系主体胀励。公司系遵照端恒修筑出具的《示知函》获悉公司被申请重整事项并实时推行讯息披露仔肩，不存正在公司通过披露崩溃事项从事市集摆布、底细往还等违法违规行动。

　　（二）请遵循《崩溃重整指引》第八条和第十一条的规则向本所提交底细讯息知爱人档案及经过备忘录、披露专项自查陈诉

　　公司将遵循《崩溃重整指引》第八条和第十一条的规则，遵照重整事项胀动情状，实时完好底细讯息知爱人档案，做好重整事项经过备忘录的编制。

　　公司已于2023年5月22日初度备案了被债权人申请重整事项的底细知爱人档案。公司将遵照合系规则披露专项自查陈诉，编制合系经过备忘录，确保底细讯息知爱人对所知悉的被重整事项正在依法依规披露前厉酷推行保密仔肩。

　　题目 6：请你公司注意证明近期欢迎机构和部分投资者调研的情状，是否存正在违反平允披露准绳的事项，并核实是否存正在其他应披露未披露事项。

　　2023年5月22日，公司于15：30以现场集会事势召开2022年年度股东大会，片面公司股东及证券媒外现场出席本次股东大会，公司现场解答了股东、媒体对公司目今市集处境、另日进展计谋和坐蓐筹划的题目，并将集会调换记载制成《投资者相干举止记载外》，会后正在巨潮资讯网调研举止讯息中举办披露，不存正在违反平允讯息披露情状。

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