2020年2月至4月！汇率走势app据壹航运获悉：克日，邦度外汇办理局传递了几起外汇违规案例，此中有家货代公司--海安恒麟供应链有限公司也正在传递名单内。

　　依照邦度外汇办理局通告显示，2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司假造商业后台对外付汇，金额合计685万美元。

　　该行径违反《外汇办理条例》第十二条，组成遁汇行径。依照《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款241.7万元黎民币。

　　依照天眼查的材料显示，海安恒麟供应链有限公司建立于2020年，位于江苏省南通市，是一家以从事众式联运和运输署理业为主的企业。企业注册本钱3500万美元。

　　依照《中华黎民共和外洋汇办理条例》（中华黎民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇办理局加紧外汇墟市羁系，峻厉攻击子虚、捉弄性生意，维持外汇墟市健壮良性治安。依照《中华黎民共和邦政府音讯公然条例》（中华黎民共和邦邦务院令第711号）等闭连规章，现将部门违规样板案例传递如下：

　　2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司假造商业后台对外付汇，金额合计685万美元。

　　该行径违反《外汇办理条例》第十二条，组成遁汇行径。依照《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款241.7万元黎民币。

　　2020年2月至4月，邵阳市信成医疗科技开展有限公司欺骗32人的便当化购付汇额度，以捉弄手腕将境外里汇转变到境外，金额合计158.3万美元。

　　该行径违反《外汇办理条例》第二十二条，组成遁汇行径。依照《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款53.6万元黎民币。

　　2020年12月至2021年9月，镇江和正堂邦际商贸有限公司假造商业后台对外付汇，金额合计36.3万美元。

　　该行径违反《外汇办理条例》第十二条，组成遁汇行径。依照《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款11.8万元黎民币。

　　2020年8月至9月，扬州市腾宇电子科技有限公司假造商业后台对外付汇，金额合计298.8万美元。

　　该行径违反《外汇办理条例》第十二条，组成遁汇行径。依照《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款102.6万元黎民币。

　　2021年1月，盐城妙能电子科技有限公司假造商业后台对外付汇，金额合计599.9万美元。

　　该行径违反《外汇办理条例》第十二条，组成遁汇行径。依照《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款194.1万元黎民币。

　　2019年6月，江西和梦投资有限公司假造商业后台对外付汇，金额合计709.2万美元。

　　该行径违反《外汇办理条例》第十二条，组成遁汇行径。依照《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款246万元黎民币。

　　2017年3月，宁波利时进出口有限公司以子虚单证统治转口商业付汇，金额合计711.6万美元。

　　该行径违反《外汇办理条例》第十二条，组成遁汇行径。依照《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款283万元黎民币。

　　2020年1月至8月，陕西籍乌某欺骗18名个别外面分拆购汇汇往境外账户，犯法转变资金合计70万美元。

　　该行径违反《个别外汇办理步骤》第七条，组成遁汇行径。依照《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款24.6万元黎民币。

　　2020年1月至7月，河北籍刘某欺骗20名个别外面分拆购汇汇往境外账户，犯法转变资金合计99.3万美元。

　　该行径违反《个别外汇办理步骤》第七条，组成遁汇行径。依照《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款34.9万元黎民币。

　　2017年3月至2019年5月，河北籍潘某欺骗15名个别外面分拆购汇汇往境外账户，犯法转变资金合计101.4万美元。

　　该行径违反《个别外汇办理步骤》第七条，组成遁汇行径。依照《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款34.5万元黎民币。

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