该传销组织分普通会员、初级会员（ＩＢ）、中级会员（ＭＩＢ）、高级会员（ＰＩＢ）、全球Ｐ（Ｐ10）5个等级汇率查询今日价格2019年6月，黑龙江人于某某经于某2、苏某2（均另案治理）的引荐先容以于某1的账号列入了马来西亚的ＴＲ外汇搜集平台传销构造，该传销构造鼓吹投资外汇，用保障仓 对冲形式 ，把钱款托管给平台托管投资团队帮操作获利，包管每年投资有抢先20%至40%收益率，而且保本，同时成长下线会员，有投资收益和佣金赏赐。

　　该传销构造分凡是会员、低级会员（ＩＢ）、中级会员（ＭＩＢ）、高级会员（ＰＩＢ）、环球Ｐ（Ｐ10）5个等第，凡是会员经引荐人引荐用身份证、电话、邮箱等个别身份注册并缴纳1500美元成为ＴＲ外汇搜集平台会员，缴纳7500美元并成长5名下线美元及以上晋升为低级会员，缴纳15000美元并成长10名下线美元及以上晋升为中级会员，缴纳15000美元并成长15名下线美元及以上晋升为高级级会员，缴纳15000美元并成长一代会员不少于15且此中有10名以上高级会员晋升为高级级会员。（大众号：利箭老手径）

　　以上等第享用三代会员的每次业务每手（每手1000美元）和每次业务保障流水15%，即一代每次业务每手8美元和每次业务保障流水7.5%，二代每次业务每手5美元和每次业务保障流水5%，三代每次业务每手2美元和每次业务保障流水2.5%。

　　2020年，该平台会员缴纳金额由1500美元增至4500美元，并对会员等第实行季度考试，即哀求每季度新增成长2个会员，不然降级，同时紧闭平台查看三代此后下线会员讯息通道。会员入金、变现务必通过上下级正在平台内交易美元（Ｕ），资金通过邦内银行账号、付出宝、微信等渠道正在上下级付出。

　　2019年6月至2022年5月，被告人于某某用于某1的账户通过线下谋面一对一间接的格式正在河北省秦皇岛市成长传销行为，踊跃鼓吹、成长会员列入ＴＲ外汇搜集平台传销构造，直接成长了洪某某、张某2等下线成长的第五代下线孙某某成长了钦州市钦南区籍的会员黄某，黄某正在该搜集传销平台参加10000元黎民币。时间，被告人于某某提现20万元黎民币。（大众号：利箭老手径）

　　经北京XXXX科技有限公司国法占定所对依法提取的电子数据占定：ｉｄ“15571”暂时行使的姓名为“于某1” 部属总账号数为23576个，部属最大层级数为6, 顶层ｉｄ为“123182”，暂时层级为11，所属团队ｌｅａｄｅｒ的ｉｄ为“71”,其上司的ｉｄ为“14207”,姓名为“苏某2”,会员等第是“ＰＩＢ”，其直属下级会员的等第为“ＰＩＢ”的账号数为2,其一起下线会员“ＰＩＢ”的账号数为33,其一起下线会员“ＭＩＢ”的账号数为329,其一起下线会员“ＩＢ”的账号数为2532,其一起下线会员凡是会员的账号数为20682。用户ｉｄ“15571”的转账记实中，账户转出次数为1857,账户转出金额合计为“16393176.66”（卖给其一起下级的入金数额，下级用于平台的入金），账户转入次数3452,账户转入金额合计为“15371796.17”（下级变现数额）。

　　2022年9月11日，于某某正在河北省迁安市被抓获归案。于某某归案后，如实供述了上述犯科本相。（大众号：利箭老手径）

　　浦北县黎民法院以为 被告人于某某以高额收益为诱饵，哀求参预者缴纳肯定用度，服从肯定例律构成层级，直接或间接以成长职员的数目举动返利凭借，诱导参预者络续成长他人参预，骗取财物，叨光经济社会规律，情节吃紧，其活动组成构造、携带传销行为罪。因于某某是从犯，悔罪认罪，嫡亲属代其退出整个违法所得，作出从轻讯断： 一、被告人于某某犯构造、携带传销行为罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处理金黎民币三万元。二、被告人于某某退出的违法所得20万元，予以充公，上缴邦库。

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