国家外汇管理局通报10起外汇违规案例遵循《中华邦民共和邦反洗钱法》（中华邦民共和邦主席令第五十六号）和《中华邦民共和海外汇处分条例》（中华邦民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇处分局巩固外汇墟市监禁，峻厉妨碍通过地下银号犯法营业外汇活动，维持外汇墟市矫健良性治安。遵循《中华邦民共和邦政府新闻公然条例》（中华邦民共和邦邦务院令第711号）等联系轨则，现将个别违规类型案例转达如下：

　　2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司通过地下银号犯法营业外汇61笔，金额合计457.2万美元。

　　该活动违反《结汇、售汇及付汇处分轨则》第三十二条，组成犯法营业外汇活动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款385.1万元邦民币。科罚新闻纳入中邦邦民银行征信体系。

　　案例2：浙江宝闰通汇资产处分有限公司犯法营业外汇案

　　2019年6月，浙江宝闰通汇资产处分有限公司通过地下银号犯法营业外汇1笔，金额58万美元。

　　该活动违反《结汇、售汇及付汇处分轨则》第三十二条，组成犯法营业外汇活动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款52万元邦民币。科罚新闻纳入中邦邦民银行征信体系。

　　2016年4月至2018年4月，白某通过地下银号犯法营业外汇43笔，金额合计674.7万美元。

　　该活动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款272.8万元邦民币。科罚新闻纳入中邦邦民银行征信体系。

　　该活动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款540万元邦民币。科罚新闻纳入中邦邦民银行征信体系。

　　该活动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款640.9万元邦民币。科罚新闻纳入中邦邦民银行征信体系。

　　2018年5月至2020年9月，沈某通过地下银号犯法营业外汇27笔，金额合计316.7万美元。

　　该活动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款313.7万元邦民币。科罚新闻纳入中邦邦民银行征信体系。

　　2018年6月，王某通过地下银号犯法营业外汇1笔，金额78.2万美元。

　　该活动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款65万元邦民币。科罚新闻纳入中邦邦民银行征信体系。

　　该活动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款740.9万元邦民币。科罚新闻纳入中邦邦民银行征信体系。

　　2019年1月至2020年7月，易某通过地下银号犯法营业外汇29笔，金额合计30万美元。

　　该活动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯法营业外汇活动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款24.5万元邦民币。科罚新闻纳入中邦邦民银行征信体系。

　　2020年6月至7月，XU某通过地下银号犯法营业外汇3笔，金额合计34.6万美元。

　　该活动违反《结汇、售汇及付汇处分轨则》第三十二条，组成犯法营业外汇活动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款24.4万元邦民币。科罚新闻纳入中邦邦民银行征信体系。

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